счета

в эпоху цифрового контроля

ЮК "Туров
и партнеры"

Контакты

комплект

инструменты для разблокировки и защиты счёта
Для тех, кто хочет защитить свои деньги от блокировок со стороны банка и налоговой

пакет документов и поддержка наставника для самостоятельного внедрения

блокировка

Блокируют счета без объяснения причин, ссылаясь на №115-ФЗ и внутренние инструкции. От блокировок расчетного счета никто не застрахован: ни обычный студент, который получил от бабушки на карту 1000 рублей, ни крупный холдинг, который пару раз «засветился» с транзитным характером...

А заблокированный счет – это практически парализованный бизнес. Объяснять, что ты «не террорист» и все операций абсолютно легальны, можно 2, а то и 3 месяца. Все на усмотрение банка. И только банку решать, сколько стоит снять «клеймо» и получить свои деньги обратно. И какой процент вам придется отдать за перевод заблокированных средств в другой банк...

Как защитить свои деньги от неправомерных блокировок? И что делать, когда счет заблокирован? Как в максимально короткие сроки вернуть деньги и, желательно без процентов?

Юристы компании «Туров и партнеры» подготовили комплект для самостоятельного внедрения инструменты для разблокировки и защиты».

Антиблокировка
счета

Что входит в комплект

В комплект входит: пакет документов и нормативная база;
поддержка и сопровождение наставника.

Рекомендации по снижению рисков блокировки на основании №115-ФЗ

Документы и нормативная база:
20 практических рекомендаций, которые помогут избежать блокировки счета.

вы узнаете критерии, следуя которым банки могут усомниться в порядочности компании.
Документы и нормативная база:
Перечень критериев из Методических рекомендаций ЦБ РФ №18-МР и №19-МР.

Признаки, по которым банки блокируют счета

Как разблокировать расчетный счет

вы узнаете порядок действий по разблокировке расчетного счета.
Документы и нормативная база:
Пошаговый алгоритм действий при блокировке счетов.
Порядок обращения с жалобой на действия банка, способы подачи жалобы, образцы заявлений и сроки рассмотрения.
Перечень статей ГК РФ и Федеральных законов, на которые следует ссылаться в жалобе.
Схема работы в случае, если банк не предоставляет официальное решение.

вы узнаете основания, по которым налоговый орган может заблокировать расчетный счет.
Документы и нормативная база:
Порядок действий при блокировке счета со стороны налоговой.

обзор нормативно-правовой базы
Документы и нормативная база:
Подборка указаний ЦБ РФ и судебно-арбитражной практики.

Нормативно-правовая база

Блокировка операций по счету по инициативе налоговых органов