Как избежать блокировки счёта по 115-ФЗ: 6 принципов работы в «зелёной зоне»

инструкция

получите чек-лист и узнайте, как не попасть в «красную» зону

Скачать

Количество листов: 12
Время изучения: 30 минут

Что вы узнаете

Как попасть в «зеленую зону» и не вылететь из нее

Пошаговый алгоритм: от прозрачных платежей до правильных формулировок в анкете клиента. Вы поймете, как вести себя так, чтобы банк не видел в вас угрозу

Какие документы нужно подавать банку, если начались проблемы

Четкий список – схема бизнеса, договоры, акты, переписка, баланс. Без воды, только то, что реально работает и помогает разблокировать деньги

Почему переводы на карту – это красный флаг, и как снимать деньги правильно

Разберем, какие движения по счетам вызывают подозрения, сколько «должны полежать» деньги, и как выводить прибыль без риска нарваться на 115-ФЗ

Получить чек-лист

После заполнения формы у вас автоматически откроется страница с PDF-файлом

Вопросы о чек-листе

Что такое зелёная зона в работе с банком?

Условное состояние, при котором операции компании не вызывают вопросов у банка и налоговой: прозрачный документооборот, понятная экономика платежей и отсутствие признаков, по которым срабатывает контроль по 115-ФЗ. Чек-лист описывает шесть принципов, которые помогают удерживаться в этой зоне.

Что внутри чек-листа «6 принципов работы без блокировок»?

Шесть практических принципов работы с расчётным счётом: как выстраивать платежи и документы, чтобы не попадать под подозрения банка по 115-ФЗ. Файл рассчитан на собственников и руководителей, применяется без специальной подготовки.

Как работать без блокировок расчётного счёта?

База: вовремя сдавать отчётность, платить налоги, поддерживать документы по каждой операции и избегать транзитных платежей без экономического смысла. Если счёт уже заблокировали или риск высок, поможет готовый комплект «Антиблокировка счёта».

ЮК "Турови партнеры"