Подпишитесь на наш телеграм чат, получайте актуальную информацию и задавайте вопросы юристам:
ме
ню

ЮК "Туров
и партнеры"

Россия, Московская область, Балашиха, Ул. Заречная, д.31, помещение 515
Контакты

«Банки VS Бизнес»

Интенсив

Как избежать блокировки счетов и остановки операций, порядок действий если попали в красную зону

Блокировка счёта
Старт: 14 декабря
законный способ оптимизации налогов

избежать блокировки счетов и остановки операций

вывод налички

определить, в какой зоне «светофора» вы находитесь

изменения в НК

порядок действий, если вы попали в «красную» зону

знать свои права
и права банка

вывод налички

Партнер ЮК «Туров и партнеры»,
эксперт в области оптимизации налогов и защиты бизнеса

Юлия Баранова

В последнее время бизнесмены стали бояться уже не ФНС, а российских банков. Ведь с 1 июля 2022 года они разделили всех предпринимателей на три зоны риска: «зеленую», «желтую» и «красную». Проще говоря, по принципу «светофора».
Любая операция, которую посчитают подозрительной, или перевод денег недобросовестному контрагенту станут трамплином в «красную» зону.

Представьте такую ситуацию. Вам нужно расплатиться с контрагентом. Обычный рабочий процесс. Вы вбиваете реквизиты, жмете на нужные кнопки и видите, что операция не выполнена. Может, произошел какой-то сбой?
Обращаетесь в банк и узнаете, что ваш бизнес «красный». Время идет, работа стоит. Клиенты уже волнуются, а контрагенты боятся, что из-за вас банк заморозит и их. Ведь блокировка счета – это серьезное пятно на репутации компании.

Представили? Неприятно, да? А некоторые предприниматели уже столкнулись с этим в реальности.
Здесь главное – не паниковать и знать, что нужно делать и куда обращаться. Мы научим вас вести диалог с банками и госорганами на нашем интенсиве «Банки VS Бизнес».

спикер
Помощника судьи
Арбитражного суда г. Москвы
специализация: "Банковское, бюджетное и налоговое право"

Что входит в интенсив?

Что такое банковский контроль и кого он касается
Вы узнаете:
  • Обзор нормативной базы
  • Что такое система «светофор»
  • Как выяснить, к какой зоне вы относитесь
  • Как проявить должную осмотрительность при выборе контрагента
Домашнее задание
Взаимодействие с банком
Вы узнаете:
  • Чем отличается блокировка счета от приостановки отдельных операций
  • Как вести себя, если вам ограничили операции по расчетному счету
  • Какие документы может требовать банк и нужно ли их предоставлять
  • Какие действия банк предпринимает при блокировке счета
Домашнее задание
«Красная» зона и блокировка счета
Вы узнаете:
  • Как предпринимателю вести себя, если он попал в «красную зону» и ему заблокировали расчетный счет
  • Как и в какой срок обращаться в межведомственную комиссию при ЦБ РФ
Домашнее задание
Судебная практика
Вы узнаете:
  • Что привело к положительному и отрицательному исходу дел
  • Как бизнесмену избежать попадания в зону повышенного внимания банков
Домашнее задание
Онлайн-интенсив
4 занятия
₽ 16 900

Пройдите уроки, выполните домашние задания и получите сертификат

Заказать
Онлайн-интенсив + Комплект
4 занятия + комплект
₽ 30 000

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

- Сведения, включаемые в заявление физического лица, ИП, Юридического лица

или иностранной структуры без образования юридического лица, и прилагаемые

к нему документы, необходимые для обращения в межведомственную комиссию.


ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

- Пошаговый алгоритм действий при блокировке счетов;

- Порядок обращения с жалобой на действия банка, способы подачи жалобы, образцы заявлений и сроки рассмотрения;

- Перечень статей ГК РФ и Федеральных законов, на которые следует ссылаться в жалобе;

- Схема работы в случае, если банк не предоставляет официальное решение;

- Порядок действий при блокировке счета со стороны налоговой.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

- Нормативная база от ЦБ РФ;

- Подборка судебно-арбитражной практики.


ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- 19 практических советов, которые помогут избежать блокировки счета

Заказать
Полезный материал
Тут вы можете найти полезный материал.
Проверить себя и свою компанию !